Куда писать заявление, если деньги переводил на карту физлица

Два пути параллельно.

Гражданский: иск о взыскании неосновательного обогащения. Переводы без встречного предоставления — как раз этот случай. Переписка подтверждает, что деньги передавались не в дар. Госпошлина считается от суммы, взыскивается с ответчика.

Уголовный: заявление в полицию по месту жительства. Прикладываете чеки, переписку, скриншоты.

Важная деталь: в переписке не должно быть слов «дарю», «просто так», «за помощь». Наоборот, ищите фразы про возврат, проценты, сроки — они делают вашу позицию сильной.

Скриншоты заверьте у нотариуса, если сумма серьёзная: это дороже, но снимает вопрос о подлинности.

Сначала получите в банке справки о переводах с реквизитами получателя — по ним вы установите ФИО, а без этого иск не подать.

Банк выдаёт такие сведения по запросу суда, но чеки с частичными данными обычно позволяют подать заявление и запросить остальное через суд.